തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം നേടി, തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു; കേസ് യുഎഇ കോടതിയിൽ

അബുദാബി ∙ മോഷണം, വഞ്ചന എന്നിവയിലൂടെ ശേഖരിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയതിന് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒൻപതംഗ സംഘത്തെ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഷാർജ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തിയ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്ന്, ഒമ്പത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം തൊഴിലാളികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി കണ്ടെത്തി. അവർ തൊഴിലാളികളുടെ പേരുകളിൽ സിം കാർഡുകൾ നൽകുകയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് അവരുടെ പേരിൽ എടിഎം കാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്‌മാർട്ട്‌ ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് ആപ്പുകൾ വഴിയാണ് സംഘം ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നത്. കൂടാതെ അവരുടെ ഡാറ്റ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ സാമ്പത്തിക സമ്മാനം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബാങ്ക് ജീവനക്കാരായി അഭിനയിച്ച് ഇരകളെ വിളിച്ച് കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത്, ഇരകളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അവർ തുറന്ന മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം മാറ്റുന്നതിനും പണം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പണം അയയ്‌ക്കുന്നതിന് അവരുടെ മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അവർ നേടുന്നു. ഇവർ ചില ബാങ്ക് സീലുകളും വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ടെലിഫോൺ കോളുകളിലൂടെയോ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയോ തട്ടിപ്പുകാരോട് സഹകരിക്കുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു. അത്തരം കോളുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും നിർദേശിച്ചു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകലും തടയുന്നതിനുള്ള 2018-ലെ ഫെഡറൽ ഉത്തരവ് നമ്പർ 20-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പ്രതികൾക്കെതിരെ പരമാവധി പിഴ ചുമത്താൻ യോഗ്യതയുള്ള കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന കുറ്റവാളികൾക്ക് തടവും മൂന്ന് ലക്ഷം ദിർഹത്തിൽ കുറയാത്തതും പത്ത് ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിൽ കൂടാത്തതുമായ പിഴയും ആണ് ശിക്ഷ.