Activate your premium subscription today
പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൺമുന്നിലൊരു ബാങ്ക്. ഇന്നലെ വരെ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ദാ ഇന്നൊരു ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ബോർഡും ലോഗോയുമെല്ലാം കിറുകൃത്യം. കുറേ ജീവനക്കാരും മാനേജരും. ജീവനക്കാർ പലരും അതേ നാട്ടുകാർ! കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, പാസ്ബുക്ക്, ചെക്ക് ബുക്ക്, എല്ലാമുണ്ട്. അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്കിന്റെ ശാഖയായതിനാൽ നാട്ടുകാർ ഇടപാടുകളും തുടങ്ങി. വായ്പയ്ക്കൊക്കെ അനുമതി ശരവേഗത്തിൽ. പക്ഷേ, പണം കിട്ടാൻ ‘ഇത്തിരി’ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് മാനേജർ. പണം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ളവർക്ക് ‘വെയിറ്റിങ്’ ഇല്ല; അപ്പൊത്തന്നെ ‘അക്കൗണ്ടിൽ’ ഇട്ടുപോകാം. ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയും രണ്ടാഴ്ചയും കടന്നുപോകും. പിന്നൊരു ദിവസം മനസ്സിലാകും ആ ബാങ്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു തട്ടിപ്പായിരുന്നു എന്ന്. പണം നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് അതെല്ലാം പോയി. വായ്പയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നവരും ഇളിഭ്യർ.
കോട്ടയം ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ എസ്ബിഐക്ക് കൊച്ചി ബ്രാഞ്ച്! പൂട്ടിച്ച് മലയാളി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. മധ്യപ്രദേശ് സാഗർ ജില്ലയിലെ മക്രോനിയ മുനിസിപ്പൽ ഡിവിഷനിലെ വ്യാജ ബാങ്കാണു മലയാളിയുടെ ഇടപെടലിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടപ്പിച്ചത്. ‘യോനോ എസ്ബിഐ കൊച്ചി ബ്രാഞ്ച് കേരള’ എന്ന പേരിൽ മക്രോനിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലാണു തട്ടിപ്പുബാങ്ക് കണ്ടെത്തിയത്.
എങ്ങനെയാണ് നിക്ഷേപകർ അറിയാതെ ആ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ 40ലേറെ പേരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചത്? ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന് എന്ത് പറ്റി? തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത് എങ്ങനെ? ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ശാഖയിലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജരായ സാക്ഷി ഗുപ്തയാണ് തട്ടിപ്പുനടത്തി പിടിയിലായത്.
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും ഐഡന്‍റിറ്റി മോഷണങ്ങളും അതിവേഗത്തില്‍ കുതിച്ചുയരുകയാണിന്ന്. അനധികൃത ഇടപാടുകളും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ മോഷണവും തട്ടിപ്പ് വായ്പകളുമെല്ലാം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്
വയോധികനെ ‘ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്’ (Digital Arrest) ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം മുളയിലേ പൊളിച്ചടുക്കി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് (Federal Bank) ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ തവനൂർ ശാഖയിലാണ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് 76കാരൻ എത്തിയത്. പണം ആർക്ക്, എന്താവശ്യത്തിന് അയക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനിടെ വയോധികന് ഒരു വിഡിയോകോൾ വന്നു.
ന്യൂഡൽഹി ∙ വായ്പത്തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തി യൂക്കോ ബാങ്ക് മുൻ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സുബോധ് കുമാർ ഗോയലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽനിന്നാണ് ഗോയലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഗോയൽ സിഎംഡി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ കോൺകാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് പവർ ലിമിറ്റഡിന് (സിഎസ്പിഎൽ) 6200 കോടിയിലേറെ രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചത്.
ദുബായ് ∙ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 13 ഏഷ്യക്കാരടങ്ങിയ മൂന്ന് ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ ദുബായ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വ്യാജ ഫോണുകൾ വഴി ആളുകളുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ അപഹരിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. പൊലീസ്, ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെപോലെ നടിച്ച്, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പുതുക്കൽ, ട്രാഫിക്
പൊൻകുന്നം ∙ ഇളങ്ങുളം സഹകരണ ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പനമറ്റം മുളങ്കുന്നത്തുപറമ്പിൽ ഗോപിനാഥൻ നായർ 27 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പിടിയിൽ. 1993 മുതൽ 97 വരെ ബാങ്കിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടു കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയായ ഗോപിനാഥൻ നായരെ യുഎസിലേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ
പൊൻകുന്നം ∙ ഇളങ്ങുളം സഹകരണ ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന പനമറ്റം മുളങ്കുന്നത്തുപറമ്പിൽ ഗോപിനാഥൻ നായർ 27 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പിടിയിൽ. 1993 മുതൽ 97 വരെ ബാങ്കിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടു കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയായ ഗോപിനാഥൻ നായരെ യുഎസിലേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കൊച്ചി നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
അരിയൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ബാങ്കിൽ നിന്നും കൊള്ളയടിച്ച പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടോപ്പാടം മുസ്ലിം ലീഗിൽ തമ്മിൽ തല്ല് നടന്നുവെന്നാണാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളിൽ പറയുന്നത്. ലീഗ് യോഗത്തിനിടെ ഒരു നേതാവ് കത്തി വീശിയെന്നും സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ
Results 1-10 of 139
