Activate your premium subscription today
റിയാദ്/കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കൈകോർത്ത് സൗദിയും കുവൈത്തും.
കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കരട് നിയമത്തിന് കുവൈത്ത് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.
കൊച്ചി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഒതുക്കാൻ 2 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) അസി. ഡയറക്ടറുമായ ശേഖർകുമാർ ആരോപണ വിധേയമായ കേസ് അടക്കം ഇപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ നിയമപരമമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിജിലൻസ് നിയമോപദേശം തേടി. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി.സി ആക്ട്) റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രതിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അവസരം നൽകുന്ന നടപടിയാണ് ഇ.ഡി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും വിമർശനമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.
കൊച്ചി ∙ കൈക്കൂലി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായുള്ള ബലാബലം മുറുകി നിൽക്കെ മുംബൈയിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് വിജിലൻസ്. കൊല്ലത്തെ വ്യവസായി അനീഷ് ബാബുവിനോട് പണം അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള സ്ഥാപനത്തില്‍ വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തി. താനെയിലാണ് ബോറ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൂർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പണം തട്ടിപ്പിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ നിഗമനം.
അബുദാബി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമം ലംഘിച്ച എക്സ്ചേഞ്ചിന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് 35 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. 3 ആഴ്ചയ്ക്കിടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്ചേഞ്ചിനാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പിഴ ചുമത്തുന്നത്.
കൊച്ചി∙ കേരളത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ (പിഎംഎൽഎ) കേസുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്ന ‘കൈക്കൂലി റാക്കറ്റ്’ പണം വാങ്ങി കേസ് ഒതുക്കിയെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി കണ്ടെത്താൻ സിബിഐ പ്രാഥമിക പരിശോധന തുടങ്ങി.
അബുദാബി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദത്തിനു ധനസഹായം നൽകൽ എന്നിവയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള നിയമം ലംഘിച്ചതിനു 2 വിദേശ ബാങ്കുകൾക്ക് 1.8 കോടി ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്.
∙ സിപിഎം (പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ) തട്ടിപ്പിനു കൂട്ടുനിന്ന് കള്ളപ്പണത്തിനു കമ്മിഷൻ വാങ്ങി. നിക്ഷേപകരുടെ പണം ബെനാമി വായ്പകളായി അനുവദിപ്പിച്ചാണു കമ്മിഷൻ തട്ടിയെടുത്തത്. ഈ തുക പാർട്ടിയുടെ 5 രഹസ്യ അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ഈ പണമുപയോഗിച്ചു സ്വത്തും കെട്ടിടങ്ങളും സമ്പാദിച്ചു. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെലവുകൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു യോഗങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ചെലവുകൾ, ഓഫിസ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കള്ളപ്പണം വിനിയോഗിച്ചു. പ്രതികൾക്കു കൂട്ടുനിൽക്കാനായി ബാങ്കിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ അനധികൃതമായി ഇടപെട്ടു. ബാങ്ക് ഭരണസമിതിക്കു മുകളിൽ പാർട്ടി സബ് കമ്മിറ്റിയും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ഫ്രാക്‌ഷനും ഉണ്ടാക്കി കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ടു പങ്കെടുത്തു. ഇതിലെ അംഗങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചതു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ്.
ദുബായ് ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെസാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ദുബായ് നിയമം ശക്തമാക്കി.
ഡാലസ് ∙ ഡാലസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ അറ്റോർണി ഓഫിസിൽ എഫ്ബിഐയുടെ വ്യാപക റെയ്ഡ്. വീസ തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പദ്ധതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫെഡറൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡാലസ്, കോളിൻ കൗണ്ടികളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
Results 1-10 of 125
